Отмывание Денег [ Фото новости ] | |
Сегодня утром правоохранители провели 28 обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Действия были направлены против подозрительной деятельности, осуществляемой через торговую платформу Tux, отмечает Noi. noi.md »
Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с прокурорами ПБОПОД проводят сегодня обыски в UngheniGAZ. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в этом году в связи с несколькими мошенническими схемами уклонения от уплаты налогов и отмывания денег некоторыми лицами из руководства MoldovaGAZ. Близкие к расследованию источники, пожелавшие остаться noi.md »
Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами. vesti.md »
Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов более чем на 70 млн. леев ipn.md »
Владельца трёх столичных компаний задержали по подозрению в отмывании денег. vesti.md »
Пять человек были задержаны, в том числе два из них арестованы, за подозрение в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и псевдо предпринимательской деятельности. pan.md »
Экс-премьер Румынии Виктор Понта, партнер олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняется в причастности к отмыванию денег и извлечении выгоды из влияния. omg.md »
Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны по уголовному делу об отмывании денег. Они обвиняются в отмывании $20 млрд из России. news.rambler.ru »
В Колумбии арестовали панамского бизнесмена Нидала Вакеда, которого обвиняют в создании организации по отмыванию денег наркомафии. vesti.md »
Есть у Джона Гришэма бестселлер «Фирма» - о том, как юридическая компания мафии принимает на работу молодых, честолюбивых юристов, дает им большие зарплаты, покупает дома, делает партнерами, чтобы в конце сообщить, что они, на самом деле, работают на бандитов, и никуда им уже с этой колеи не съехать. omg.md »
Национальный банк Молдовы покрывал отмывание денег из России через Unibank уже в период, когда у этого финансового учреждения была отозвана лицензия, и оно находилось под временным управлением регулятора, сообщает pan.md со ссылкой на источники в банковском секторе. pan.md »
Председатель административного совета страховой компании Moldasig Стела Пахоми, подозреваемая прокурорами в отмывании денег в особо крупных размерах, арестована на 30 суток. pan.md »
Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства. news.rambler.ru »
Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии (FKTK) оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на рекордные €2 млн за отмывание денег и финансирование терроризма, сообщается на… news.rambler.ru »
