2019-10-25 09:54 |
Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с прокурорами ПБОПОД проводят сегодня обыски в UngheniGAZ. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в этом году в связи с несколькими мошенническими схемами уклонения от уплаты налогов и отмывания денег некоторыми лицами из руководства MoldovaGAZ. Близкие к расследованию источники, пожелавшие остаться
Подробнее читайте на noi.md ...
Сегодня утром правоохранители провели 28 обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Действия были направлены против подозрительной деятельности, осуществляемой через торговую платформу Tux, отмечает Noi. noi.md »
2025-11-06 13:05
Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами. vesti.md »
2018-12-19 15:50
Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов более чем на 70 млн. леев ipn.md »
2018-02-02 16:10
Владельца трёх столичных компаний задержали по подозрению в отмывании денег. vesti.md »
2017-09-07 13:45
Пять человек были задержаны, в том числе два из них арестованы, за подозрение в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и псевдо предпринимательской деятельности. pan.md »
2016-10-07 20:09
Экс-премьер Румынии Виктор Понта, партнер олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняется в причастности к отмыванию денег и извлечении выгоды из влияния. omg.md »
2016-09-06 18:45
Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны по уголовному делу об отмывании денег. Они обвиняются в отмывании $20 млрд из России. news.rambler.ru »
2016-08-05 11:56
В Колумбии арестовали панамского бизнесмена Нидала Вакеда, которого обвиняют в создании организации по отмыванию денег наркомафии. vesti.md »
2016-05-06 09:35
Есть у Джона Гришэма бестселлер «Фирма» - о том, как юридическая компания мафии принимает на работу молодых, честолюбивых юристов, дает им большие зарплаты, покупает дома, делает партнерами, чтобы в конце сообщить, что они, на самом деле, работают на бандитов, и никуда им уже с этой колеи не съехать. omg.md »
2016-04-13 16:30