09:54 - 0 + Отмывание денег в MoldovaGAZ: Обыски в Унгенах18:45 - 0 + Румынский партнер Плахотнюка находится под уголовным преследованием за отмывание денег
15:50 - 0 + Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек09:35 - 0 + Панамского бизнесмена задержали за отмывание денег мафии в Колумбии
13:45 - 0 + За отмывание денег задержан владелец трех столичных фирм16:30 - 0 + Нацбанк Молдовы покрывал отмывание денег из России через Unibank
