отмывание - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Сегодня утром правоохранители провели 28 обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Действия были направлены против подозрительной деятельности, осуществляемой через торговую платформу Tux, отмечает Noi. noi.md »
Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Кишинёвского управления полиции совместно с прокурорами объявили о ликвидации сети интернет-казино с незаконным доходом в размере 25 000 000 леев. noi.md »
Бывший депутат Владимир Андронаки, задержанный по подозрению в отмывании денег, был заключён под стражу на срок 30 суток. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура. «Антикоррупционная прокуратура информирует, что сегодня суд Кишинёва (сектор Чеканы), удовлетворил ходатайство прокуроров о применении меры пресечения — предварительного ареста сроком на 30 суток в отношении бывшего депутата. noi.md »
Банкира Вячеслава Платона задержали в Великобритании по обвинению в отмывании денег. Он будет экстрадирован в Молдавию. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики, передает ТАСС. news.rambler.ru »
Кишиневский суд сектора Буюканы признал виновным администратора одной из компаний в соучастии в отмывании денег и приговорил его к 4 годам тюремного заключения, из которых 2 года подлежат реальному отбыванию, передает Noi. noi.md »
29 ноября 2024 года Суд Буюкан (Кишинев) вынес приговор по делу, в котором обвиняются два человека. Они были обвинены прокурорами по борьбе с коррупцией в отмывании денег в особо крупных размерах. Уголовное преследование было выделено в сентябре 2023 года из более старого дела, начатого в марте 2013 года Генеральной прокуратурой, и позже к нему были присоединены другие дела, связанные с Централ noi.md »
FATF рассмотрит вопрос о включении РФ в черный список стран за отмывание денег kp.ru »
В Молдавии бывшему главе правительства страны Владимиру Филату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. news.rambler.ru »
По результатам рассмотрения уголовного дела, переданного в суд, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о приговоре обвиняемого к 6 годам лишения свободы с конфискацией более 35 000 000 леев по делу об отмывании денег. noi.md »
Строительство летней эстрады в селе Бранешты является банальным отмыванием денег. Такое мнение высказал местный советник коммуны Иванча Оргеевского района Виктор Мараховский в своем очередном видеообращении к гражданам, передает Noi. noi.md »
Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с прокурорами ПБОПОД проводят сегодня обыски в UngheniGAZ. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в этом году в связи с несколькими мошенническими схемами уклонения от уплаты налогов и отмывания денег некоторыми лицами из руководства MoldovaGAZ. Близкие к расследованию источники, пожелавшие остаться noi.md »
В настоящее время проходят обыски в рамках дел, касающихся отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с Национальной следственной инспекцией и Главным управлением уголовных расследований при Министерстве внутренних дел проводит обыски как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах страны. «Объектом noi.md »
Несколько человек были задержаны сотрудниками ПБОПОД. Они подозреваются в организации нелегальной миграции, отмывании денег и изготовлении и продаже фальшивых документов. vesti.md »
17 человек, в том числе начальника отдела Агентства государственных услуг и полицейского, задержали в рамках масштабного расследования сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Службы информационной безопасности (СИБ). vesti.md »
Судьи посчитали, что отмывание миллиардов долларов в рамках крупнейшей мошеннической схемы является административным нарушением и закрыли дело. omg.md »
Французский суд оштрафовал крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро за отмывание денег и приказал выплатить 800 млн евро судебных издержек. Об этом сообщает Le Figaro. Суд удовлетворил ходатайство французской прокуратуры, которая требовала оштрафовать UBS на 3,7 млрд евро. noi.md »
Осужденный олигарх Вячеслав Платон, известный как рейдер №1 в СНГ, выводил деньги из обанкроченных банков Республики Молдова, чтобы продолжить операции по отмыванию денег, активно проводимые российскими спецслужбами. vesti.md »
Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами. vesti.md »
Обыски и четыре ареста за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов ipn.md »
Задержаны лидер и члены группировки, занимавшейся продажей PVP-наркотиков, а также отмывшей 9 млн леев через Российскую Федерацию. Наркотики доставлялись из Китая в почтовых посылках, их продавали по 1 000 леев за 1 грамм. noi.md »
Родственники "кокаинового короля" уже не первый раз оказываются на скамье подсудимых kp.ru »
Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов более чем на 70 млн. леев ipn.md »
Владельца трёх столичных компаний задержали по подозрению в отмывании денег. vesti.md »
Администратору фирмы грозит тюремное заключение за налоговое мошенничество и отмывание денег ipn.md »
Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Федрезерв заявил о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязал его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. noi.md »
Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности. omg.md »
Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности. omg.md »
Крупнейший немецкий банк оштрафован на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. Еще один крупный штраф может быть наложен властями Великобритании. Руководство Deutsche Bank договорилось с американскими властями о выплате 425 миллионов долларов нью-йоркскому банковскому регулятору за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. Благодаря этим операциям с 2011 по 201 noi.md »
Операция „Laundromat” – отмывание около 20 млрд. долларов из России через банковскую систему Молдовы стала возможной только с помощью законодательных изменений и политического одобрения. К такому выводу пришли эксперты Института развития и социальных инициатив (ИРСИ) „Viitorul”, которые опубликовали первый номер Монитора прикладных исследований „Гибридная власть”. pan.md »
Пять человек были задержаны, в том числе два из них арестованы, за подозрение в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и псевдо предпринимательской деятельности. pan.md »
Экс-премьер Румынии Виктор Понта, партнер олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняется в причастности к отмыванию денег и извлечении выгоды из влияния. omg.md »
Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны по уголовному делу об отмывании денег. Они обвиняются в отмывании $20 млрд из России. news.rambler.ru »
В Колумбии арестовали панамского бизнесмена Нидала Вакеда, которого обвиняют в создании организации по отмыванию денег наркомафии. vesti.md »
Есть у Джона Гришэма бестселлер «Фирма» - о том, как юридическая компания мафии принимает на работу молодых, честолюбивых юристов, дает им большие зарплаты, покупает дома, делает партнерами, чтобы в конце сообщить, что они, на самом деле, работают на бандитов, и никуда им уже с этой колеи не съехать. omg.md »
Национальный банк Молдовы покрывал отмывание денег из России через Unibank уже в период, когда у этого финансового учреждения была отозвана лицензия, и оно находилось под временным управлением регулятора, сообщает pan.md со ссылкой на источники в банковском секторе. pan.md »
Председатель административного совета страховой компании Moldasig Стела Пахоми, подозреваемая прокурорами в отмывании денег в особо крупных размерах, арестована на 30 суток. pan.md »
Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства. news.rambler.ru »
Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии (FKTK) оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на рекордные €2 млн за отмывание денег и финансирование терроризма, сообщается на… news.rambler.ru »
