борьбе отмыванием [ Фото новости ] | |
Члены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством провели консультации с представителями Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СБОД) в контексте изучения и реализации рекомендаций, изложенных в отчете «Republica Offshore», разработанном Независимым консультативным комитетом по борьбе с коррупцией. В консультациях приняли участие депутаты Василий Грэдинар noi.md »
Еврокомиссары подготовили пакет законопроектов, направленных на противодействие финансовым преступлениям. В их числе новый орган финансового контроля, который сможет контролировать транснациональные операции и вводить крупные санкции против нарушителей. noi.md »
Премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала Службу по борьбе с отмыванием денег не саботировать деятельность правительства, которому она подчинена по закону. ru.interlic.md »
Доводы правящего в Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка о том, что одновременно с осуждением Вячеслава Платона пресечен феномен отмывания российских денег через Молдову полностью опровергнуты в последнем докладе Еврокомиссии по ситуации в странах Восточного партнерства и Западных Балкан. omg.md »
Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными, Expert-Grup ipn.md »
Комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) был вынужден отреагировать в связи с заявлением вице-спикера парламента Валерия Гилецкого о причастности экспертов этой организации к экспертизе принятого накануне пакета законов по амнистии капитала. omg.md »
Новые меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, предназначенных для аудиторов ipn.md »
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет иметь 25 единиц персонала ipn.md »
Сегодня, 22 декабря, утвержден в окончательном чтении законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект поддержали 56 депутатов. Таким образом, парламент одобрил создание Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в качестве независимого государственного органа. noi.md »
Правительство Молдовы одобрило План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019 гг. ru.interlic.md »
Молдавские власти разработали законопроект, призванный усилить борьбу с отмыванием денег и реализовать рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). noi.md »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) считает, что власти Молдовы в 2016 г. не приняли меры по улучшению законов, направленных на борьбу с денежными преступлениями. noi.md »
Проект по борьбе с отмыванием денег нуждается в оценке рисков, эксперт ipn.md »
Согласно ему, аудиторы должны будут уведомлять о сомнительных сделках или операциях kp.ru »
Италия окажет поддержку процессам реформирования системы правосудия в Молдове. Такое заявление сделал посол Италии в Кишинёве Энрико Нунциата в ходе встречи с министром юстиции Владимиром Чеботарём. pan.md »
Итальянские эксперты по борьбе с отмыванием денег, организованной преступностью и мафией прибудут в Молдову ipn.md »
В Киеве надеются, что это будет содействовать либерализации визового режима с ЕС kp.ru »
