Moneyval проанализирует ситуацию в сфере отмывания денег в Молдове
Moneyval проанализирует ситуацию в сфере отмывания денег в Молдове ipn.md »
Moneyval - Последние новости | |
Результатов: 4
Молдавская пресса допускает ошибки: Moneyval не выдал экспертизу относительно Закона о добровольной декларации
Молдавская пресса допускает ошибки: Moneyval не выдал экспертизу относительно Закона о добровольной декларации ipn.md »
2018-7-28 07:59
Эксперт консультирующий "Moneyval" утверждает, что Закон о налоговом стимулировании не способствует легализации отмывания денег
Эксперт международной организации „Moneyval” заявил Ziarul National, что проанализировал документ. Специалист обладает впечатляющим опытом международной работы по внедрению программ, касающихся налогового аспекта. vesti.md »
2018-7-27 12:10
MONEYVAL: Законы РМ по борьбе с отмыванием денег пока не работают
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) считает, что власти Молдовы в 2016 г. не приняли меры по улучшению законов, направленных на борьбу с денежными преступлениями. noi.md »