отмыванием - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег возглавит новый директор - Андриан Мунтяну. Решение было утверждено сегодня правительством, сообщает moldpres. Андриан Мунтяну назначен на эту должность сроком на пять лет. noi.md »
Финансовый центр Германии Франкфурт станет местом расположения штаб-квартиры нового агентства Европейского союза по борьбе с отмыванием денег после достижения договоренности между представителями стран-членов блока и Европейского парламента. noi.md »
Михаил Гофман стал жертвой аварии, некоторое время он находился в коме и умер в больнице сегодня, 11 января. Михаил Гофман был уволен со своей должности в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК в апреле 2014 года после того, как стал объектом внутренней проверки и журналистских расследований из-за имущества, которым он владел, передает point Гофман оспорил в суде решен noi.md »
КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии ужесточают контроль за обменом валюты, для таких операций граждан обяжут предъявлять удостоверения личности. news.rambler.ru »
Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством разработала и зарегистрировала проект по внесению изменений в соответствующее законодательство. На сегодняшнем заседании члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили содоклад по данному законопроекту. noi.md »
Члены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством провели консультации с представителями Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СБОД) в контексте изучения и реализации рекомендаций, изложенных в отчете «Republica Offshore», разработанном Независимым консультативным комитетом по борьбе с коррупцией. В консультациях приняли участие депутаты Василий Грэдинар noi.md »
Правовая база в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег может быть изменена. Сегодня Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку вынесла на общественные консультации концепцию проекта изменений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Закон о порядке установления правонарушений в сфере предотвращении отмывания денег и noi.md »
Еврокомиссары подготовили пакет законопроектов, направленных на противодействие финансовым преступлениям. В их числе новый орган финансового контроля, который сможет контролировать транснациональные операции и вводить крупные санкции против нарушителей. noi.md »
В частности, речь идет о возможности запретить наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро kp.ru »
Эксперты считают, что необходимость внесения уточнений в законодательство возникли вызваны уголовным преследованием Владимира Плахотнюка vedomosti.md »
Национальный антикоррупционный центр в сотрудничестве с посольством Великобритании усовершенствуют методы борьбы с международными финансовыми преступлениями и отмыванием крупных сумм. ru.sputnik.md »
Премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала Службу по борьбе с отмыванием денег не саботировать деятельность правительства, которому она подчинена по закону. ru.interlic.md »
Размывание правовой базы для борьбы с отмыванием денег – тревожная тенденция 2018 года ipn.md »
Доводы правящего в Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка о том, что одновременно с осуждением Вячеслава Платона пресечен феномен отмывания российских денег через Молдову полностью опровергнуты в последнем докладе Еврокомиссии по ситуации в странах Восточного партнерства и Западных Балкан. omg.md »
Акт Магнитского для Молдовы объявляет приоритетом борьбу с коррупцией и отмыванием денег, далее следуют права человека, мнение ipn.md »
Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными, Expert-Grup ipn.md »
Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с командой экспертов Совета Европы "Moneyval", которая исследует ситуацию в нашей стране с отмыванием денег и финансированием терроризма. gov.md »
Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года, в связи с выявленными фактами отмывания средств через эстонское подразделение датского банка гражданами России и других бывших советских республик. noi.md »
Глава Danske Bank объявил о своей отставке в связи со скандалом об отмывании денег из России в эстонском филиале банка. Главный исполнительный директор Томас Борген подчеркнул, что хотя проведенное юридическое расследование не нашло нарушений с его стороны, он все же считает правильным покинуть учреждение. vesti.md »
Несмотря на то, что независимое расследование оправдало Томаса Боргена, он счел невозможным далее исполнять обязанности руководителя банка kp.ru »
Один из ярых критиков закона о добровольном декларировании и налоговом стимулировании Вячеслав Негруца продвигал в 2012 году, когда был министром финансов, налоговую амнистию, которая действительно являлась крупным отмыванием денег. vesti.md »
Комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) был вынужден отреагировать в связи с заявлением вице-спикера парламента Валерия Гилецкого о причастности экспертов этой организации к экспертизе принятого накануне пакета законов по амнистии капитала. omg.md »
Финмониторинг и Верховный суд пресекли вывод из страны 50 миллиардов рублей kp.ru »
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Власти Латвии изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России. news.rambler.ru »
Роман Боцан: Изменение закона о паспортах грозит нам отмыванием грязных денег ipn.md »
Новые меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, предназначенных для аудиторов ipn.md »
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет иметь 25 единиц персонала ipn.md »
Новостной портал Noi.md ведет прямую трансляцию с пресс-конференции Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам на тему «Задержание членов преступной группировки, занимающейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах». noi.md »
На Украине сохраняются значительные риски, связанные с коррупцией и нелегальной экономической деятельностью kp.ru »
В Молдове будет создан независимый орган для предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Это предусматривает Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который парламент принял в окончательном чтении. ru.interlic.md »
Сегодня, 22 декабря, утвержден в окончательном чтении законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект поддержали 56 депутатов. Таким образом, парламент одобрил создание Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в качестве независимого государственного органа. noi.md »
Правительство Молдовы одобрило План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019 гг. ru.interlic.md »
Молдавские власти разработали законопроект, призванный усилить борьбу с отмыванием денег и реализовать рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). noi.md »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) считает, что власти Молдовы в 2016 г. не приняли меры по улучшению законов, направленных на борьбу с денежными преступлениями. noi.md »
Проект по борьбе с отмыванием денег нуждается в оценке рисков, эксперт ipn.md »
Согласно ему, аудиторы должны будут уведомлять о сомнительных сделках или операциях kp.ru »
Полиция Молдовы и России объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. pan.md »
Италия окажет поддержку процессам реформирования системы правосудия в Молдове. Такое заявление сделал посол Италии в Кишинёве Энрико Нунциата в ходе встречи с министром юстиции Владимиром Чеботарём. pan.md »
Итальянские эксперты по борьбе с отмыванием денег, организованной преступностью и мафией прибудут в Молдову ipn.md »
Борьба с коррупцией и отмыванием денег является задачей первостепенной важности для Молдовы, - считает директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Виорел Кетрару. pan.md »
В Киеве надеются, что это будет содействовать либерализации визового режима с ЕС kp.ru »
