2022-11-8 18:45 |
Члены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством провели консультации с представителями Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СБОД) в контексте изучения и реализации рекомендаций, изложенных в отчете «Republica Offshore», разработанном Независимым консультативным комитетом по борьбе с коррупцией. В консультациях приняли участие депутаты Василий Грэдинар
Подробнее читайте на noi.md ...
Еврокомиссары подготовили пакет законопроектов, направленных на противодействие финансовым преступлениям. В их числе новый орган финансового контроля, который сможет контролировать транснациональные операции и вводить крупные санкции против нарушителей. noi.md »
2021-07-20 19:39
Премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала Службу по борьбе с отмыванием денег не саботировать деятельность правительства, которому она подчинена по закону. ru.interlic.md »
2019-08-15 04:14
Доводы правящего в Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка о том, что одновременно с осуждением Вячеслава Платона пресечен феномен отмывания российских денег через Молдову полностью опровергнуты в последнем докладе Еврокомиссии по ситуации в странах Восточного партнерства и Западных Балкан. omg.md »
2018-12-20 08:09
Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными, Expert-Grup ipn.md »
2018-11-01 16:37
Комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) был вынужден отреагировать в связи с заявлением вице-спикера парламента Валерия Гилецкого о причастности экспертов этой организации к экспертизе принятого накануне пакета законов по амнистии капитала. omg.md »
2018-07-27 19:25
Новые меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, предназначенных для аудиторов ipn.md »
2018-05-23 10:43
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет иметь 25 единиц персонала ipn.md »
2018-03-26 14:42
Сегодня, 22 декабря, утвержден в окончательном чтении законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект поддержали 56 депутатов. Таким образом, парламент одобрил создание Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в качестве независимого государственного органа. noi.md »
2017-12-22 19:30
Правительство Молдовы одобрило План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019 гг. ru.interlic.md »
2017-09-28 03:14