отмывании - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Сегодня в 10:00 состоится новое слушание по делу бывшего политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. Согласно официальной информации, уголовное дело касается хищения около 36 миллионов леев, что является преступлением, отличным от преступления, известного как «банковское мошенничество». На прошлой неделе, в ходе заседания в четверг, были заслуш noi.md »
Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерсу официально предъявили обвинение в отмывании денег. Следственный судья объявил Рейндерсу обвинение еще 16 октября, но публично об этом не сообщалось. noi.md »
Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма Генерального инспектората национальных расследований (INI), при поддержке бойцов спецподразделения BPDS Fulger и в сотрудничестве с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), провели десятки обысков в офисах, транспортных средствах и по месту noi.md »
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры провели серию обысков в пригороде Кишинева у группы лиц, причастных к коррупции на президентских выборах и конституционном референдуме осенью 2024 года. noi.md »
Украинские боевики не захотели бесславной гибели под ударами беспилотников и спрятались в кустах kp.ru »
Полиция раскрыла схему отмывания денег с участием экономических агентов из нескольких стран Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и прокуроры PCCOCS провели в столице обыски у экономического агента в сфере туризма в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах. В ходе следствия было установлено, noi.md »
НЦБК задержал фигуранта дела об отмывании денег. Он был членом группы, которая отмывала активы, полученные в результате присвоения 75% государственных активов – доли фабрики на севере страны. Сотрудники НЦБК провели десять обысков по уголовному делу об отмывании денег, возникшему в результате исторического присвоения 75,11% имущества Республики Молдова в составе акционерного общества Mioara в м noi.md »
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией сообщают, что 25 октября они задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество". noi.md »
Сын президента Колумбии предстанет перед судом по обвинению в незаконном обогащении и отмывании денег. Президент утверждает, что не знал о деятельности своего сына. Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, предстанет перед судом по обвинению в незаконном обогащении и отмывании денег. noi.md »
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 21 сентября 2022 года было проведено несколько обысков, в результате которых задержано 5 человек. Благодаря полученным доказательствам установлено, что задержанные лица в течение 2021-2022 годов организовали преступную схему, посредством которой путем мошенничества и хищений незаконно присвоили средства у экономических агентов, торгующих нефтепродуктами, noi.md »
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в течение вчерашнего дня, 26 июля 2022 года, совместно с сотрудниками НИР ГИП МВД в рамках возбужденного по факту отмывания денег уголовного дела были проведены обыски по более чем 10 адресам. noi.md »
В понедельник Кишиневский суд продлил запрет на выезд из страны в течение 60 дней для супруги бывшего беглого депутата Владимира Андронаки после того, как в конце прошлой недели разрешил ей выехать в Австрию. noi.md »
Как сообщают ТГ-каналы социалистов, на заседании Мудряку стало плохо, и его забрала скорая помощь. Недавно депутат перенес операцию на сердце vedomosti.md »
КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд сектора Чеканы столицы Молдавии заочно арестовал на 30 суток обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве предпринимателя Вячеслава Платона. news.rambler.ru »
Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества, которое расследовал российский юрист Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в московском СИЗО. noi.md »
Сегодня утром сотрудники Южного территориального управления НЦБК задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии как участник сети по отмыванию денег, которая причинила значительный ущерб крупной румынской ком noi.md »
Уголовное расследование причастности Victoriabank к хищению миллиарда завершено. После ознакомления сторон с материалами уголовного дела дело будет отправлено в суд. На прошедшем брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что кража произошла по вине бывшего руководства НБМ. timpul.md »
Правоохранительные органы подозревают Славомира Новака в руководстве преступной группировкой kp.ru »
Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пересказывают «Открытые медиа». timpul.md »
Святослава Вакарчука подозревают в сокрытии гонораров от выступлений kp.ru »
Мира Тэрада вместе с бывшим мужем и другими сообщниками занималась контрабандой кокаина kp.ru »
КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Судья Высшей судебной палаты Молдавии Олег Стерниоалэ задержан в понедельник по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. news.rambler.ru »
Контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов была автором международной схемы по отмыванию денег, а власти "спустили на тормозах" уголовное расследование этой преступной схемы. omg.md »
КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Бывшего лидера правившей Молдавией Демократической партии Владимира Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. news.rambler.ru »
КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали 5 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, они нанесли ущерб госбюджету в размере 1,68 миллиона долларов… news.rambler.ru »
КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски в Кишиневе и других городах республики по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщила пресс-служба… news.rambler.ru »
Нацбанк Молдовы принял решение о закрытии счетов почти 30 предприятий из Приднестровья. omg.md »
Как стало известно “Ъ”, арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. noi.md »
(ВИДЕО) Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк стал одним из основных фигурантов расследования об отмывании десятков миллиардов долларов на ведущем российском телеканале "Первый". omg.md »
Теперь обналичивание таких виртуальных средств будет подпадать под действие Уголовного кодекса kp.ru »
Уголовное преследование в отношении лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по обвинению в выводе 37 миллиардов рублей из России является "попыткой повлиять на результаты выборов". omg.md »
Полиция ФРГ арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по громкому делу об отмывании денег в Молдове, России и Латвии. ru.interlic.md »
Прокуратура Молдовы передала в суд еще одно уголовное дело, возбужденное против экс-премьера Влада Филата. Его обвиняют в отмывании крупной суммы денег, сообщает телеканал «МИР 24». news.rambler.ru »
Немецкий банк может быть причастен к сомнительным операциям на миллиарды долларов Федеральная резервная система США (ФРС) изучает, как именно Deutsche Bank AG отслеживает и обрабатывает информацию о сомнительных операциях на миллиарды долларов. noi.md »
Кредитно-финансовую организацию обвиняют в нарушении закона на территории Эстонии kp.ru »
Счета кинопродюсера на общую сумму 200 тысяч евро заморожены в рамках следствия kp.ru »
И потребовал проверить основанный футболистом благотворительный фонд kp.ru »
Правоохранители задержали российского гражданина по подозрению в совершении преступления kp.ru »
В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке заверили, что «держат ситуацию на особом контроле» kp.ru »
У президента Украины нашли в Испании недвижимость, приобретенную через цепочку фирм kp.ru »
Операция имела место 10 мая, а в ходе ее проведения были задержаны 5 человек. omg.md »
Отчеты о сборе пожертвований для ДПМ фальшивые, районным организациям «спускается» разнарядка о формальном подтверждении суммы, которая затем вносится в Кишиневе vedomosti.md »
Отчеты о сборе пожертвований для Демпартии являются фальшивыми, а районным организациям ДПМ «спускается» разнарядка о формальном подтверждении определенной суммы, которая затем вносится в Кишиневе. omg.md »
Молдова и Россия усилят двустороннее юридическое сотрудничество по делу об отмывании денег из Российской Федерации через молдавские банки. ru.interlic.md »
Лидер правящей в Румынии Социал-демократический партии и спикер нижней палаты парламента Ливиу Драгня подозревается в отмывании денег в Бразилии. omg.md »
В Швеции сотрудники правоохранительных органов задержали бездомного с 6 миллионами крон (приблизительно $750 тысяч). Об этом пишет в четверг, 15 февраля, газета The Sun. vesti.md »
Адвокат Александра Винника пояснил, что его не могут экстрадировать, пока не будет рассмотрено прошение kp.ru »
Суд в греческом городе Салоники удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс. vesti.md »
Суд греческого города Салоники вынес решение о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката россиянина Илиаса Спирлиадиса. vesti.md »
Программист не понимает, почему американские власти собираются судить гражданина России kp.ru »
