2022-7-27 09:57 |
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в течение вчерашнего дня, 26 июля 2022 года, совместно с сотрудниками НИР ГИП МВД в рамках возбужденного по факту отмывания денег уголовного дела были проведены обыски по более чем 10 адресам.
Как следует из материалов дела, несколько человек, проживающих в черте муниципия Кишинев, разработали и создали мошенническую схему для легализации финансовых с.
Подробнее читайте на noi.md ...
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Кишинёве по уголовному делу, возбуждённому по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Генеральный инспекторат полиции уточняет, что объектом обыска является экономический агент,… The post Обыски в Кишиневе по делу о налоговом уклонении и отмывании денег appeared first on ipn.md. ipn.md »
2025-09-16 09:46
В настоящий момент следователи НИР совместно с антикоррупционными прокурорами продолжают начатую во вторник серию обысков по всей стране по делу о незаконном финансировании политических формирований. noi.md »
2024-10-10 12:07
Генинспекторат полиции сообщил 4 ноября, что собрали записи телефонных разговоров и со скрытых камер, подтверждающие подготовку к массовым беспорядкам во время протестов партии «Шор». В полиции рассказали, что получили часть улик во время сегодняшних обысков в в Бельцах, Кишиневе, Дрокии и Кагуле. noi.md »
2022-11-05 11:30
Управление по борьбе с мошенничеством и Таможенная служба под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели сегодня, 16 июня, в Кишиневе обыски по делу о контрабанде мясных продуктов. noi.md »
2022-06-16 14:54
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры задержали главу отдела уголовного розыска Инспектората полиции Яловен и местного бизнесмена по делу об извлечении выгоды из влияния. noi.md »
2022-04-21 11:18
UPDATE, 18. 00: Обыски продолжаются и на этот час. До этого момента представители правоохранительных органов изъяли партии товаров без документов о происхождении, неучтенные денежные средства и бухгалтерские документов. noi.md »
2019-11-01 21:25
Сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски по делу о хищении средств из европейских фондов. Обыски проходят в нескольких офисах, домах фигурантов дела в столице и в других районах страны. enews.md »
2017-05-03 13:46
Обыски по делу о сговоре при проведении тендеров. Update: Задержаны 19 человек ipn.md »
2017-04-11 10:11
Четыре человека задержали сегодня по уголовному делу, по которому проходит замминистра экономики Валерий Трибой. В министерстве снова устроили обыски. Среди задержанных - директор предприятия, которым Трибой, по данным следствия, управлял из тени. vesti.md »
2017-04-01 11:38