отмывании - Последние новости [ Новости с фото ] | |
22 обыска провели правоохранители на пунктах сбора металлолома, в офисах, а также по месту проживания и в автомобилях отвественных лиц экономических агентов. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов в результате незаконных схем, в которых злоумышленники использовали имена умерших людей или граждан, которых находятся за границей. vesti.md »
В полиции сообщили, что 38-летнего мужчину задержали по запросу американских властей kp.ru »
Ожидается, что прописанные меры помогут эффективнее бороться с финансированием терроризма kp.ru »
Апелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство прокуроров, обжаловавших вердикт первой инстанции, и приговорил судебного исполнителя к 5 годам тюрьмы ru.sputnik.md »
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержали 25 мая экс-депутата парламента республики Кирилла Лучинского. news.rambler.ru »
Национальный антикоррупционный ценр обратится к Федеральное Бюро Расследования с просьбой оказания помощи в расследовании дела Laundromat об отмывании через Молдову более $20 млрд. и определении конечных бенефициаров. ru.interlic.md »
Директор, менеджер, руководитель отдела информационных технологий и бухгалтер одной из столичных компаний были задержаны сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в отмывании денег. vesti.md »
Банк на Кипре занялся изучением счетов, связанных с Полом Манафортом kp.ru »
Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о запросах Молдовы по делу об "отмывании" 21 миллиарда долларов ru.sputnik.md »
Власти Молдавии заявили об отказе России содействовать расследованию kp.ru »
Прокуратура по борьбе с коррупцией рассказала о действиях по расследованию уголовного дела об отмывании 22 млрд долларов из России. Информация представлена в пресс-релизе прокуратуры, текст которого поступил в агентство "Инфотаг". enews.md »
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал демаршем заявления Кишинева о бездействии России в расследовании заявлений об отмывании российских денег в Молдавии, передает ТАСС. news.rambler.ru »
Кремль осведомлен об обвинениях Молдавии в отказе российской стороны содействовать расследованию дела об «отмывании» молдавскими чиновниками 21 миллиарда долларов якобы из РФ, но не располагает информацией о ходе расследования и… news.rambler.ru »
В ведомстве назвали британские банки «тихой гаванью» криминальных капиталов kp.ru »
В схеме под названием «Всемирная прачечная» участвовало около 500 человек kp.ru »
Прокуроры завершили и передали в суд уголовные дела против четырёх руководителей Национального банка. Троих обвиняемых задержали летом прошлого года по факту халатности в обслуживании. vesti.md »
Проект закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании не может быть принят парламентом без консультаций с гражданским обществом vedomosti.md »
По данным СМИ, бизнесмен ранее обратился в суд с просьбой разблокировать его счета kp.ru »
Новые обвинения в деле 18 человек, подозреваемых в отмывании денег из России ipn.md »
Двое судей, вовлеченных в российскую схему отмывания денег, были задержаны сегодня на 30 дней. Речь идет о Юрие Цуркану и Георге Бырназ. vesti.md »
Суд столичного сектора Буюканы принял решение о помещении под предварительный арест второго судьи, задержанного во вторник по подозрению в пособничестве отмывания крупной суммы денег. ru.sputnik.md »
Судьям и судебным приставам, задержанным во вторник, 20 сентября прокуратурой по борьбе с коррупцией по обвинению в содействии отмывании денег, по молдавским законам грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. pan.md »
Судьи, задержанные 20 сентября сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры, связаны с делом о выводе через Moldinconbank десятков миллиардов долларов из России, сказал NM высокопоставленный собеседник в НЦБК. enews.md »
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 20 сентября задержали 15 судей и трех судебных исполнителей. news.rambler.ru »
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. В Молдавии под предварительный арест помещены 12 судей и три судебных исполнителя, которые были задержаны по подозрению в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов… news.rambler.ru »
Судебные слушания по делу Вячеслава Платона выявили целый ряд высокопоставленных лиц, включая председателя парламента Андриана Канду, замешанных в отмывании десятков миллионов долларов. Об этом заявила журналистам адвокат Анна Урсаки по итогам проведенного в среду судебного заседания, на котором Платон обозначил замешанных в отмывании денег и краже миллиарда долларов молдавских чиновников. enews.md »
Судебные слушания по делу Вячеслава Платона выявили целый ряд высокопоставленных лиц, включая председателя парламента Андриана Канду, замешанных в отмывании десятков миллионов долларов. omg.md »
По словам защитника, Сергей Миронов не имел доступа к военным технологиям kp.ru »
Американский художник, работающий в жанре стрит-арта под псевдонимом Sabo, создал и повесил на одной из улиц Лос-Анджелеса (штат Калифония) плакаты, из которых следует, что он подозревает известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо и кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в отмывании денег при помощи своих благотворительных фондов, сообщает Hollywood Reporter. vesti.md »
Министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на собственность, связанную с малазийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). vesti.md »
Более 23 миллиардов долларов российского происхождения были отмыты через коммерческие банки Молдавии. news.rambler.ru »
В Барселоне в результате спецоперации были арестованы граждане Украины и России, которые обвиняются в финансовых махинациях. Об этом пишет El Mundo. vesti.md »
Суд столичного сектора Буюкань постановил в пятницу об аресте на 30 суток примара Оргеева Илана Шора. Шор обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, в том числе при выдаче кредитов обанкроченного банка «Banca de Economii». omg.md »
После оперативно-следственных мероприятий, проведенных в офисе компании Glorin Inginering, которая является концессионером услуги водоотведения и канализации в Бельцах, задержан её директор Игорь Гольберг. omg.md »
Шесть человек, в том числе бывшие сотрудники налоговой инспекции, задержаны оперативниками Службы информации и безопасности (СИБ) и прокурорами по подозрению в отмывании 300 млн. леев. pan.md »
Участников преступной группировки, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, задержали сотрудники СИБ и прокуратуры. Подозреваемые нанесли государству 300 миллионов леев ущерба. vesti.md »
Экс-президент Румынии Траян Бэсеску приехал в Генпрокуратуру, чтобы ознакомиться с материалами ведущегося в отношении него следствия. Прокуроры подозревают его в отмывании денег. ru.sputnik.md »
Российское отделение Transparency International опубликовало новое расследование о квартире вице-премьера Дмитрия Рогозина на Староволынской улице в Москве. vesti.md »
Бывший президент Румынии Траян Бэсеску на своей страничке в социальной сети сообщил, что подозревается в отмывании денег. news.rambler.ru »
Преследование в отношении бывшего главы соседней Румынии Траян Бэсеску связано с нарушениями при купле-продаже земельного участка в одном из районов Бухареста. ru.sputnik.md »
В ходе расследования дела об отмывании денег и мошенничестве, по которому ранее арестовали председателя админсовета страховой компании АО "Moldasig", проведено новое задержание. ru.sputnik.md »
Фёдор Гелич: Некоторые частные судебные исполнители участвуют в отмывании денег ipn.md »
По предварительной информации правоохранительных органов, женщина подозревается и в том, что вместе с другими лицами незаконно присвоила акции КБ "Moldova-Agroindbank" АО. ru.sputnik.md »
Следователи допросили сына главы МИД Франции по делу о мошенничестве и отмывании денег. ru.sputnik.md »
Обыски в центральных офисах "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz" продолжаются. Проверки проходят на основе двух уголовных дел по трем статьям Уголовного кодекса Молдовы. ru.sputnik.md »
Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело против администратора компаний Caravita и Business Estate Investments, обвиняемого в отмывании денег и нанесении особо крупного ущерба Bancа de Economii. ru.interlic.md »
12 |
