2025-6-23 14:52 |
Республика Молдова улучшила меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в последнем докладе Комитета MONEYVAL, органа Совета Европы, ответственного за борьбу с отмыванием денег.
Прогресс, достигнутый страной,…
The post Молдова добилась прогресса в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма appeared first on ipn. md.
.Подробнее читайте на ipn.md ...
Нормативная база по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма была адаптирована к строгим международным стандартам в этой области. За законопроект, вводящий правила предотвращения использования финансовой системы в незаконных целях, проголосовали во втором чтении 59 депутатов. noi.md »
2024-11-28 11:39
Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с командой экспертов Совета Европы "Moneyval", которая исследует ситуацию в нашей стране с отмыванием денег и финансированием терроризма. gov.md »
2018-10-01 14:23
Правительство одобрило сегодня План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019 гг. Документ разработан в контексте завершения процесса оценки рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, а также составления итогового доклада. gov.md »
2017-09-28 18:16
Бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что её отставка не может считаться эквивалентом непрохождения внешней оценки (веттинга). Она требует прекратить процедуру без применения санкций.