2017-9-28 18:16 |
Правительство одобрило сегодня План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019 гг. Документ разработан в контексте завершения процесса оценки рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, а также составления итогового доклада.
Среди мер, предложенных с целью достижения принципиальных задач плана, отмечены: улучшение законодательной базы, изыскание и снижение рисков, поиск конечного бенефициара, улучшение системы надзора, сокращение доли наличных расчетов при совершении сделок. Другие меры также касаются межинституционального сотрудничества, международного сотрудничества, технического оснащения служб по защите правовых норм, а также прокуроров и судей в сфере проведения параллельных финансовых расследований и изъятия незаконных доходов.
Срок внедрения мер составляет 3 года, а внедрение будет производиться на средства внешних партнеров, а также из средств бюджетов означенных учреждений.
.Подробнее читайте на gov.md ...
| Источник: gov.md | Рейтинг новостей: 204 |
