Денег Отмыванию [ Фото новости ] | |
В своем недавнем интервью бывший налоговый инспектор Евдоким Стогу упоминал фамилию Лункашу и назвал его автором схем по отмыванию денег. Скандальное интервью, в котором упоминается Лункашу, было опубликовано 9 августа на сайте anticoruptie. noi.md »
Майя Санду заявила на пресс-конференции, что сыновья бывшего премьер-министра Павла Филипа замешаны в операциях по отмыванию денег. «Теперь я получаю информацию о том, что сыновья бывшего премьер-министра причастны к операциям по отмыванию денег. noi.md »
Директор, его заместитель и три других сотрудника Государственного предприятия лесного хозяйства были задержаны по подозрению в пассивной коррупции. vesti.md »
Шведский банк Nordea обвиняют в причастности к отмыванию денег из России. Как сообщили финские журналисты, финансовое учреждение с 2005 по 2017 годы осуществило ряд подозрительных переводов на общую сумму 700 миллионов евро. vesti.md »
Немецкие прокуроры подтвердили, что проведенный несколькими днями ранее арест имущества имеет непосредственное отношение к "Молдавской схеме" по отмыванию 22 миллиардов долларов из России, к которой, как известно, имел непосредственное отношение клан олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка. omg.md »
Финансовая афера, в которой замешан Европейский банк реконструкции и развития, связана с приобретением банка Victoriabank. omg.md »
Власти США начали расследовать отмывание более 150 миллиардов долларов через эстонский Danske Bank. omg.md »
Посольство США в Молдове выступило с резкой критикой принятого властями Молдовы пакета законов «о налоговой реформе», прямо обвинив власти в узаконивании коррупции и нарушении обязательств перед партнерами по развитию. omg.md »
Из России успели вывести 20 миллиардов долларов, а остановили процесс молдаване. Схема по отмыванию этих огромных сумм была раскрыта после того, как Молдова инициировала расследование. vesti.md »
Прокуроры по борьбе с организованной преступностью рассказали новые детали дела по контрабанде, обналичиванию и отмыванию больших сумм денег ru.sputnik.md »
По информации источников агентства Reuters, молдавские спецслужбы получили доказательства того, что некоторые сотрудники Федеральной службы безопасности России организовали схему вывода $22 млрд из России через молдавские банки, передает РБК . enews.md »
Олигарх Владимир Плахотнюк обвинен в намерении очередной раз нажиться на бедности граждан Молдовы, посредством законопроекта о талонах на питание предложенного его родственником спикером Адрианом Канду. omg.md »
Pадержанных на прошлой неделе судей и судебных исполнителей также привлекут к ответственности за вынесение заведомо незаконных определений, повлёкших за собой тяжкие последствия. Соответствующее разрешение Генпрокуратуре сегодня выдал Высший совет магистратуры. vesti.md »
Молдова вновь фигурирует в официальных сводках об отмывании денег из России. Сегодня на пресс-конференции начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко сообщил, что схемы по отмыванию денег через Молдову продолжали работать и в 2015 году. enews.md »
В состав преступного формирования входили подданные Молдовы, Израиля, России и Литвы. Расследуется причастность к данному делу граждан других стран. ru.sputnik.md »
Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура раскрыли транснациональную преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег. vesti.md »
