2019-8-19 08:00 |
В своем недавнем интервью бывший налоговый инспектор Евдоким Стогу упоминал фамилию Лункашу и назвал его автором схем по отмыванию денег. Скандальное интервью, в котором упоминается Лункашу, было опубликовано 9 августа на сайте anticoruptie.
md По словам Стогу, в сеть по отмыванию денег были вовлечены сотрудники налоговой службы, прокуратуры, НЦБК и МВД. Группировка делилась на 2 подгруппы: одна.
Подробнее читайте на noi.md ...
Майя Санду заявила на пресс-конференции, что сыновья бывшего премьер-министра Павла Филипа замешаны в операциях по отмыванию денег. «Теперь я получаю информацию о том, что сыновья бывшего премьер-министра причастны к операциям по отмыванию денег. noi.md »
2019-07-10 11:00
Директор, его заместитель и три других сотрудника Государственного предприятия лесного хозяйства были задержаны по подозрению в пассивной коррупции. vesti.md »
2019-06-26 12:03
Шведский банк Nordea обвиняют в причастности к отмыванию денег из России. Как сообщили финские журналисты, финансовое учреждение с 2005 по 2017 годы осуществило ряд подозрительных переводов на общую сумму 700 миллионов евро. vesti.md »
2019-03-06 11:44
Немецкие прокуроры подтвердили, что проведенный несколькими днями ранее арест имущества имеет непосредственное отношение к "Молдавской схеме" по отмыванию 22 миллиардов долларов из России, к которой, как известно, имел непосредственное отношение клан олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка. omg.md »
2019-02-23 11:24
Финансовая афера, в которой замешан Европейский банк реконструкции и развития, связана с приобретением банка Victoriabank. omg.md »
2018-09-25 15:19
Власти США начали расследовать отмывание более 150 миллиардов долларов через эстонский Danske Bank. omg.md »
2018-09-15 21:00
Посольство США в Молдове выступило с резкой критикой принятого властями Молдовы пакета законов «о налоговой реформе», прямо обвинив власти в узаконивании коррупции и нарушении обязательств перед партнерами по развитию. omg.md »
2018-07-26 18:55
Из России успели вывести 20 миллиардов долларов, а остановили процесс молдаване. Схема по отмыванию этих огромных сумм была раскрыта после того, как Молдова инициировала расследование. vesti.md »
2018-03-01 15:30
Прокуроры по борьбе с организованной преступностью рассказали новые детали дела по контрабанде, обналичиванию и отмыванию больших сумм денег ru.sputnik.md »
2017-03-24 14:13