схеме - Последние новости [ Новости с фото ] | |
В новом выпуске программы «Человек и закон» рассказали о схеме по выводу денег из России, в организации которой подозревают лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. news.rambler.ru »
Муниципальные советники Бельц, приближённые беглого уголовника Ренато Усатого, создали схему по отмыванию денег из общественного бюджета. Об этом заявил в интервью порталу "Газета" бывший глава Управления ремонта и строительства дорог города Сергей Пчела. vesti.md »
Первоочередной задачей "оздоровления" учреждения станет анализ его финансового положения kp.ru »
Олигарх Владимир Плахотнюк является фигурантом очередного уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды оружием, нефтяных продуктов, отмывании денег, а также создания организованной преступной группировки. omg.md »
Министерство юстиции готовит поправки в законодательство, призванные исключить вывод капиталов из страны по «молдавской схеме» — с использованием Федеральной службы судебных приставов (ФССП). news.rambler.ru »
Как выясняется, заявление в Следственный комитет на бывших деятелей «Седьмой студии» было подписано замминистра культуры kp.ru »
Скандал, взбудораживший театральную общественность страны, заставил нашего колумниста вспомнить историю с «ЮКОСом» kp.ru »
Предприимчивые клиенты сдают ювелирные изделия, а через несколько минут выкупают их обратно, расплачиваясь кредитной картой kp.ru »
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что внимание иностранных СМИ к «молдавской схеме» вывода средств из России политизировано. Об этом сообщает RNS. «Схема достаточно старая. news.rambler.ru »
IT-компания «Ланит» опровергла причастность главы компании Георгия Генса к «молдавской схеме» вывода денег из страны, говорится в ответе «Ланита» на запрос RNS. news.rambler.ru »
Сотрудники Росгвардии в Саратовской области задержали 72-летнюю пенсионерку, которая намеревалась обворовать местный магазин по схеме из любимого детективного сериала. vesti.md »
Главную смету страны на ближайшую трехлетку в Госдуме жестко раскритиковали kp.ru »
15 судей, которых задержали во вторник после масштабных обысков, причастны к тому самому "ландромату" - схеме отмывания 20-ти миллиардов долларов из России. Такие подробности сообщили накануне следователи. vesti.md »
В мошеннической схеме вокруг Банка де економий замешаны беглые преступники Виктор и Виорел Цопа. Об этом сообщил бывший премьер Влад Филат, недавно приговоренный к девяти годам лишения свободы. Через адвоката он дал интервью газете "Комсомольская правда". vesti.md »
В интернет попала видеозапись его переговоров с замглавы МВД Чеботарем kp.ru »
Поддерживаемый Демпартией судья Комратского суда Сергей Губенко предложен Николаю Тимофти для утверждения в должности председателя Комратской Апелляционной палаты, несмотря на его причастность к нашумевшему скандалу об отмывании денег через молдавские суды. omg.md »
«Дойче банк» оказался замешан в так называемой «молдавской схеме», с помощью которой из России в Молдову было выведено и отмыто $46 млрд. Об этом пишет РБК, отмечая, что, по данным следствия, «зеркальные сделки» Дойче банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка, известного тем, что его акционером в 2012 г. был Александр Григорьев ru.interlic.md »
Среди продаваемых кондукторами троллейбусов билетов есть и фальшивые, а схема невозможна без участия руководства столичного Управления электротранспорта. omg.md »
Якобы некая компания ISL выделила огромные деньги чиновникам ФИФА, а те предоставили им выгодные телевизионные и маркетинговые права на продажу в течение 90-х годов kp.ru »
Контроль качества поставляемого молдавским потребителям газа проводился двумя фирмами, принадлежащими тестю руководителя Moldovagaz Александра Гусева. omg.md »
В состав преступного формирования входили подданные Молдовы, Израиля, России и Литвы. Расследуется причастность к данному делу граждан других стран. ru.sputnik.md »
Ростовские полицейские предъявили обвинение бизнесмену, деятельность которого - если удастся доказать его вину в суде - заслуживает того, чтобы войти в историю самых масштабных экономических преступлений России. vesti.md »
Право открыть парковку разыграют на аукционе kp.ru »
12 |
