схеме - Последние новости [ Новости с фото ]

Результатов: 74

Россельхознадзор рассказал о новой схеме незаконного ввоза яблок из Белоруссии в Россию

С 12 апреля текущего года российское ведомство ввело временные ограничения на поставки фруктов kp.ru »

2019-4-22 20:35

«Человек и закон» рассказал о молдавской схеме вывода денег из РФ

В новом выпуске программы «Человек и закон» рассказали о схеме по выводу денег из России, в организации которой подозревают лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. news.rambler.ru »

2019-3-12 16:40

Сергей Пчела рассказал о схеме отмывания денег из бюджета Бельц

Муниципальные советники Бельц, приближённые беглого уголовника Ренато Усатого, создали схему по отмыванию денег из общественного бюджета. Об этом заявил в интервью порталу "Газета" бывший глава Управления ремонта и строительства дорог города Сергей Пчела. vesti.md »

2018-3-1 12:01

«Всплыл» еще один факт причастности Плахотнюка к транснациональной схеме по торговле оружием (DOC)

Олигарх Владимир Плахотнюк является фигурантом очередного уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды оружием, нефтяных продуктов, отмывании денег, а также создания организованной преступной группировки. omg.md »

2018-2-14 21:21

Минюст решил заблокировать вывод денег по «молдавской схеме»

Министерство юстиции готовит поправки в законодательство, призванные исключить вывод капиталов из страны по «молдавской схеме» — с использованием Федеральной службы судебных приставов (ФССП). news.rambler.ru »

2017-12-21 20:07

Бухгалтер Кирилла Серебренникова рассказала, по какой схеме шла обналичка бюджетных средств

Как выясняется, заявление в Следственный комитет на бывших деятелей «Седьмой студии» было подписано замминистра культуры kp.ru »

2017-6-2 17:00

Дело «Гоголь-центра»: Деньги из театров выводят по схеме нефтяного бизнеса

Скандал, взбудораживший театральную общественность страны, заставил нашего колумниста вспомнить историю с «ЮКОСом» kp.ru »

2017-5-25 21:21

Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег

Предприимчивые клиенты сдают ювелирные изделия, а через несколько минут выкупают их обратно, расплачиваясь кредитной картой kp.ru »

2017-4-6 12:18

Росфинмониторинг считает внимание западных СМИ к «молдавской схеме» политизированным

Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что внимание иностранных СМИ к «молдавской схеме» вывода средств из России политизировано. Об этом сообщает RNS. «Схема достаточно старая. news.rambler.ru »

2017-3-29 14:56

«Ланит» опроверг причастность Георгия Генса к «молдавской схеме» вывода денег

IT-компания «Ланит» опровергла причастность главы компании Георгия Генса к «молдавской схеме» вывода денег из страны, говорится в ответе «Ланита» на запрос RNS. news.rambler.ru »

2017-3-20 14:34

Пенсионерка решила обворовать магазин по схеме из детектива

Сотрудники Росгвардии в Саратовской области задержали 72-летнюю пенсионерку, которая намеревалась обворовать местный магазин по схеме из любимого детективного сериала. vesti.md »

2017-3-7 18:44

Судьи, задержанные во вторник, причастны к схеме отмывания 20 млрд долларов из России

15 судей, которых задержали во вторник после масштабных обысков, причастны к тому самому "ландромату" - схеме отмывания 20-ти миллиардов долларов из России. Такие подробности сообщили накануне следователи. vesti.md »

2016-9-22 10:59

Филат рассказал о замешанных в мошеннической схеме ВЕМ

В мошеннической схеме вокруг Банка де економий замешаны беглые преступники Виктор и Виорел Цопа. Об этом сообщил бывший премьер Влад Филат, недавно приговоренный к девяти годам лишения свободы. Через адвоката он дал интервью газете "Комсомольская правда". vesti.md »

2016-7-7 17:34

Заподозренный в схеме по отмыванию 18 миллиардов долларов готовится возглавить Комратскую Апелляционную палату

Поддерживаемый Демпартией судья Комратского суда Сергей Губенко предложен Николаю Тимофти для утверждения в должности председателя Комратской Апелляционной палаты, несмотря на его причастность к нашумевшему скандалу об отмывании денег через молдавские суды. omg.md »

2016-2-5 10:11

«Дойче банк» оказался замешан в «молдавской схеме» вывода денег

«Дойче банк» оказался замешан в так называемой «молдавской схеме», с помощью которой из России в Молдову было выведено и отмыто $46 млрд. Об этом пишет РБК, отмечая, что, по данным следствия, «зеркальные сделки» Дойче банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка, известного тем, что его акционером в 2012 г. был Александр Григорьев ru.interlic.md »

2015-12-17 02:14

Кишиневские власти обвинены в схеме по фальсификации билетов в общественном транспорте (ВИДЕО)

Среди продаваемых кондукторами троллейбусов билетов есть и фальшивые, а схема невозможна без участия руководства столичного Управления электротранспорта. omg.md »

2015-12-15 12:53

Блаттера заподозрили в причастности к коррупционной схеме на $100 млн

Якобы некая компания ISL выделила огромные деньги чиновникам ФИФА, а те предоставили им выгодные телевизионные и маркетинговые права на продажу в течение 90-х годов kp.ru »

2015-12-7 07:29

Глава Moldovagaz уличен в коррупционной схеме, ставшей семейным бизнесом

Контроль качества поставляемого молдавским потребителям газа проводился двумя фирмами, принадлежащими тестю руководителя Moldovagaz Александра Гусева. omg.md »

2015-12-3 18:14

Молдова замешана в международной схеме по уводу и отмыванию денег

В состав преступного формирования входили подданные Молдовы, Израиля, России и Литвы. Расследуется причастность к данному делу граждан других стран. ru.sputnik.md »

2015-11-28 12:33

ВВС о "молдавской схеме" и других способах ...

Ростовские полицейские предъявили обвинение бизнесмену, деятельность которого - если удастся доказать его вину в суде - заслуживает того, чтобы войти в историю самых масштабных экономических преступлений России. vesti.md »

2015-11-12 12:46

12

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама