Росфинмониторинг внес украинский «Рижский хлеб» в перечень террористов и экстремистов
Украинская компания «Рижский хлеб» внесена в перечень террористов и экстремистов kp.ru »
росфинмониторинг - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 8
Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов галериста Гельмана
Росфинмониторинг включил арт-менеджера и галериста Марата Гельмана в реестр террористов и экстремистов. Соответствующий перечень размещен на сайте ведомства. news.rambler.ru »
2024-11-15 16:45
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме обналичивания денег через налоги и таможенные платежи
Объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет kp.ru »
2021-3-22 15:33
Росфинмониторинг нашел махинации чиновников на миллиарды рублей
К сомнительным операциям, по данным ведомства, причастны губернаторы и депутаты kp.ru »
2018-4-25 14:53
Росфинмониторинг: российские чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
По словам главы надзорного ведомства Юрия Чиханчина, власти постоянно мониторят крупные «офшорные сливы» kp.ru »
2018-4-25 13:37
Росфинмониторинг считает внимание западных СМИ к «молдавской схеме» политизированным
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что внимание иностранных СМИ к «молдавской схеме» вывода средств из России политизировано. Об этом сообщает RNS. «Схема достаточно старая. news.rambler.ru »
2017-3-29 14:56
За год Росфинмониторинг заморозил 3,5 тысячи счетов террористов
Путину доложили о борьбе с финансовым терроризмом в соцсетях kp.ru »
2016-3-9 19:46
Росфинмониторинг предупредил о возможном крушении пирамиды МММ в Китае
В Поднебесной набирает популярность финансовая сеть Сергея Мавроди kp.ru »