отмывались - Последние новости
Результатов: 3

НАЦ: через банки Молдовы в 2015 году российские деньги не отмывались

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НАЦ отмечает, что еще в мае 2014 года был приостановлен перевод денежных средств на счета 19 финучреждений России, отрытые в Moldindconbank, а затем на латвийские счета различных оффшорных компаний. ru.sputnik.md »

2016-5-26 19:14

Врабие рассказал о миллионах леев, которые отмывались через таможни

Мошенничества на таможне долгие годы совершались из-за безответственности бывшего руководства ведомства. Об этом заявил глава Таможенной службы Виталий Врабие. vesti.md »

2016-4-28 12:52

Британская фирма, через которую отмывались деньги «Банка де Економий», заявила о ликвидации (DOC)

Оффшорная компания, через которую было «прокачано» более 1 миллиарда 300 миллионов леев из «Банка де Економий», объявил о своей ликвидации. omg.md »

2015-9-28 08:28

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама