отмывали - Последние новости [ Новости с фото ]

Результатов: 7

Обыски в Румынии, Молдове и Швеции: мошенники отмывали миллионы евро

Прокуроры DIICOT (Управления по расследованию организованной преступности и терроризма) и сотрудники судебной полиции из состава IGPR – DCCO (Управления по борьбе с организованной претсупностью) провели 13 обысков в домах в Бухаресте и уезде Кэлэраш в рамках расследования преступной деятельности международной группы, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро в результате IGPR - DCCO, и noi.md »

2022-12-7 16:27

Подробности в деле о взломщиках банкоматов: молдаване "отмывали" деньги под руководством сирийца

Семь человек арестованы в Кишиневе по обвинению в контрабанде денег. По данным следствия, они взламывали банкоматы в странах ЕС и везли наличные сюда, чтобы отмыть в прямом смысле слова. То есть с банкнот смывали краску, которая распыляется в банкомате при взломе. За этим злоумышленников и застали. vesti.md »

2018-1-30 18:05

Сказочную сумму отмывали с помощью преступной схемы

Международная преступная группировка, которая разработала схему ежемесячного отмывания сказочных сумм денег от 500 000 до миллиона долларов, была раскрыта офицерами СИБ и прокуратуры, сообщает NOI. md. noi.md »

2017-3-24 13:15

Как Платон и Попушой отмывали деньги из молдавских банков

Новое расследование появились в прессе о делах рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона и бизнесмена с сомнительной репутацией Константина Попушоя. Портал deschide.md опубликовал информацию о том, какую схему создали эти двое, чтобы отмыть деньги, незаконно выведенные из молдавских банков. vesti.md »

2017-2-2 16:47

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама