мошенничеству - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Правительство Молдовы, по предложению Министерства финансов, одобрило проект постановления о создании и функционировании Национальной системы противодействия мошенничеству (НСПМ). Новая система будет способствовать координации деятельности учреждений, ответственных за расследование подозрений или нарушений, связанных с использованием государственных или внешних средств. НСПМ будет включать т noi.md »
ГААГА, 2 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Румынии и Молдавии ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась мошенничеством, связанным с криптовалютами. news.rambler.ru »
В прокуратуре считают, что эти два человека обеспечили правовой аспект операции по отмыванию денег через предоставление кредитов семи компаниям. ru.sputnik.md »
Год назад шестерым акционерам "Unibank" было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах организованной преступной группы vedomosti.md »
Депутата Андриана Канду, ранее занимавшего пост министра экономики, заслушали в следственной комиссии по банковскому мошенничеству. Он рассказал о событиях осени 14 года, когда Молдова столкнулась с банковским и энергетическим кризисом и эмбарго, введенным Россией. vesti.md »
Три человека были задержаны в результате обысков, которые этим утром провели сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам. Правоохранители устроили 13 обысков - в офисах, автомобилях и домах администраторов пяти сельхозпредприятий севера, юга и центра страны по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. vesti.md »
Правительство решило замаскировать спецавтомобили спровоцировавшей мусорный кризис в Бельцах фирмы Solubrity Solutions под автомобили кишиневского предприятия Autosalubritate и оплатить работу оскандалившейся фирмы за счет резервного фонда правительства. omg.md »
Антикоррупционная прокуратура расследует заявления бывшего заместителя главы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального антикоррупционного центра Михаила Гофмана относительно схем мошенничества в банковской системе Молдовы. ru.interlic.md »
