ландромату - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Одним из пунктов обвинений, по которым был задержан вчера Александр Стояногло, является злоупотребление служебным положением, причиной которого является введение поправки, а именно словосочетание «суспензивный эффект» в закон О противодействии отмыванию денег. noi.md »
Председатель парламентской комиссии по расследованию дела о "Ландромате" Инга Григориу отметила, что она будет настаивать на регистрации отчета в парламенте. Об этом Григориу написала на своей странице в социальной сети. noi.md »
Вячеслава Платона заслушают в парламентской комиссии, занимающейся расследованием дела о "Ландромате". Об этом сообщила председатель комиссии, депутат от Платформы DA Инга Григориу, передает Noi. noi.md »
Председатель комиссии по расследованию обстоятельств отмывания денег депутат Инга Григориу просит Генпрокуратуру ответить на сформулированные еще в феврале вопросы комиссии. По словам депутата, пока прокуратура уклоняется от ответа на запросы следственной комиссии по отмыванию денег в 2010-2014 гг. noi.md »
Следственная комиссия под руководством депутата Инги Григориу по выяснению обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, провела сегодня слушания по вопросу об имуществе МП Moldcarton АО, находящегося в процессе несостоятельности. noi.md »
Министерство внутренних дел России опрашивает фигурантов и свидетелей дела о выводе денег из российских банков в нашу страну. ru.sputnik.md »
Следователи, которые ведут расследование дела о выводе денег из российских банков по «молдавской схеме» проверяют на причастность к махинациям совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского… news.rambler.ru »
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был знаком и непосредственно общался с Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном. noi.md »
Конституционный суд объявил неконституционными несколько положений Уголовного кодекса, в том числе некоторые синтагмы, которые усиливают наказания для судей за вынесение неправосудного приговора, повлекшего «тяжкие последствия», или для должностных лиц, которые совершают злоупотребления служебным положением, повлекшие «тяжкие последствия», пишет bizlaw.md. В частности, КС решил объявить неконс noi.md »
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода более $250 млн бенефициарами группы «1520», считают следователи. Они изучают роль в этом деле молдавских политиков, в том числе проходящего пока свидетелем Ренато Усатого. noi.md »
Бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк не был причастен к "российскому ландромату". И у не никогда не было бизнеса в Москве. Такое заявление сделал Вячеслав Платон в эфире частного телеканала. vesti.md »
Проект журналистских расследование Rise опубликовал новую статью об отмывании денег на пост-советском пространстве. На этот раз вся статья посвящена Ландромату в Азербайджане. В материале Rise речь идёт о двух компаниях, которые фигурировали в расследованиях Zeppelin, пишет telegraph.md. vesti.md »
В истории о "российском ландромате" появились новые детали, подтверждающие причастность к афере Вячеслава Платона. Как выяснили журналисты rise. md, он отмывал деньги через посредников в Молдове и Украине, где оспаривал право собственности на несколько местных фирм. noi.md »
Прокуратура по борьбе с коррупцией подтвердила, что некоторые компании, причастные к российскому ландромату, фигурируют и в деле о хищениях из банковской системы Молдовы. Об этом в одной из телевизионных передач заявила замглавы учреждения Адриана Бецишор. vesti.md »
