Kroll - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Второй отчет компании «Kroll» должен выявить имена бенефициаров банковского мошенничества, но и установить местонахождение украденных активов, сообщает Noi. md. Об этом сообщил сегодня спикер Андриан Канду. noi.md »
Можно ввести налог на арест Плахотнюка, каждый месяц скидываться, но не арестовывать vedomosti.md »
Финансовые детективы Kroll представили новые данные расследования банковской аферы, когда через три банка Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд леев. Анализ денежных потоков позволил идентифицировать более $600 млн, которые исчезли с 2012 по 2014 год, не вернувшись в молдавские банки. enews.md »
Конечными бенефициарами «кражи века» из банков Молдовы были не только компании и физические лица, связанные с Группой Шора. ru.interlic.md »
Бенефициарами мошенничества в банковской системе Молдовы были не только компании и физические лица, связанные с так называемой "группой Шора". Бенефициаров средств, выведенных из банков Молдовы, значительно больше. Таковы выводы второго этапа расследования компании Kroll. ru.sputnik.md »
Неправительственные организации (NGO) потребовали от властей Молдовы привлечь к расследованию кражи из банков $1 млрд. международных экспертов, в частности, из ЕС и США. pan.md »
Второй доклад Kroll по крупным мошенническим сделкам в банках Молдовы будет готов до конца этого или в первой половине следующего года. ru.interlic.md »
Компания Кролл собирает материалы, необходимые для того, чтобы создать базу доказательств, которая будет принята в любой зарубежной юрисдикции для того, чтобы имет vesti.md »
Компания Кролл собирает материалы, необходимые для того, чтобы создать базу доказательств, которая будет принята в любой зарубежной юрисдикции для того, чтобы продент НБМ Серджиу Чокля. pan.md »
Детективное агентство Kroll, заключившее с Национальным банком Молдовы (НБМ) контракт на расследование случаев мошенничества в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, представило отчет. Детективы подтвердили вывод Нацбанка о том, что сделки в трех банках «проводились в рамках координированного мошенничества», передает Инфотаг со ссылкой на сообщение пресс-службы НБМ. enews.md »
Детективное агентство Kroll, заключившее с Национальным банком Молдовы (НБМ) контракт на расследование кражи из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank денег, представило регулятору первый отчет. Детективы подтвердили вывод банка о том, что сделки в трех банках "проводились в рамках координированного мошенничества". pan.md »
Ключевую роль в крупных мошеннических сделках в трех банках Молдовы сыграл бывший председатель Админсовета Banca de Economii Илан Шор, а также аффилированные с ним лица и компании - так называемая «группа Шора». ru.interlic.md »
НБМ получил первый отчет о расследование Кролл ipn.md »
Эксперты Ресурсного центра по правам человека CReDO считают, что в поиске украденного из молдавских банков 1 млрд. noi.md »
Оценочная миссия МВФ покинула Молдову. Ревизоры Фонда решили дождаться результатов расследования дела о хищениях в финансовом секторе страны. И пока в правительстве успокаивают, что в ноябре-январе республика все-таки получит новую программу помощи, иностранные партнеры продолжают сворачивать старые линии финансирования. pan.md »
CReDO: заключение договора с Кролл не является единственным решением для восстановления украденных активов ipn.md »
Второй этап расследования Kroll не был нужен, эксперты ipn.md »
Компания Kroll начинает второй этап расследования хищений из банковской системы, в ходе которого будет установлено, где находятся деньги, пропавшие из Bancа de Economii, Banca vesti.md »
Лидер «Нашей партии» считает, что власть переводила украденные из банков деньги через Луганск и Донецк vedomosti.md »
Контракт c консорциумом фирм Kroll и Steptoe & Johnson для проведения второго этапа расследования подозрительных сделок в трех проблемных банках Молдовы будет подписан в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Валерий Стрелец, отметив, что несколько недель назад с компанией Kroll прошли прямые переговоры по условиям контракта, и они были успешными. ru.interlic.md »
Премьер-министр Валерий Стрелец распорядился о подписании контракта с компанией Кролл для второго этапа расследования мошенничества в банковском секторе. vesti.md »
Второй этап независимого расследования «кражи века» в банковском секторе все же будет продолжен американской компанией Kroll. Правительству Молдову удалось согласовать приемлемую цену и остальные детали контракта. enews.md »
