фото показано с : enews.md
2016-9-28 23:47 |
Финансовые детективы Kroll представили новые данные расследования банковской аферы, когда через три банка Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд леев. Анализ денежных потоков позволил идентифицировать более $600 млн, которые исчезли с 2012 по 2014 год, не вернувшись в молдавские банки.
Эти деньги осели на разных счетах во многих странах, а результаты расследования Kroll показывают, что выгоду от этой схемы получали не только компании и физические лица, связанные с бизнесменом Иланом Шором. Об этом говорится в очередном отчете о втором этапе расследования. . . .
Подробнее читайте на enews.md ...