отмывания - Последние новости [ Новости с фото ]

Результатов: 28

Раскрыта схема отмывания преступных доходов

Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) Республики Молдова в сотрудничестве с аналогичной службой из Румынии выявила криминальную типологию отмывания денег, осуществляемую организованной преступной группой, передает Noi. noi.md »

2021-10-10 16:30

Санду в ООН: Мошенники использовали нас как транзитную страну для отмывания денег

Президент Молдовы Майя Санду выступила с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она рассказала о вызовах демократии и безопасности, с которыми сталкивается страна, в региональном и глобальном масштабе, а также о видении настоящего и будущего Республики Молдова, передает point. noi.md »

2021-9-23 21:44

Хитрая схема отмывания денег: речь идет о 10 миллионах леев - видео

Длительные сроки рискуют получить двое мужчин, которые с 2018 года нарушали законодательство и теперь подозреваются в отмывании денег и контрабанде. ru.sputnik.md »

2019-11-7 17:13

Схема отмывания денег в особо крупных размерах за счет тысяч инвесторов (LIVE)

Пресс-конференция  инвесторов строящегося жилого дома по кишиневской улице М. Садовяну на тему «Схема отмывания денег в особо крупных размерах за счет тысяч частных инвесторов». noi.md »

2019-6-27 13:51

Экс-президента Аргентины судят за преступный сговор с целью отмывания денег

В столице Аргентины начался судебный процесс над бывшим президентом Кристиной Киршнер, обвиняемой в коррупции и преступном сговоре с целью отмывания денег. omg.md »

2019-5-21 13:44

Европейское банковское управление обвинили в попытках скрыть факт отмывания 200 миллиардов евро

Европейское банковское управление обвинили в попытках скрыть факт отмывания 200 миллиардов евро через один из эстонских филиалов Danske Bank. Организация, уполномоченная вести мониторинг за банковским сектором ЕС, отказалась проводить расследование в датском финансовом учреждении. vesti.md »

2019-5-1 17:29

Гофман: при поддержке Запада Плахотнюк положил конец схемам отмывания денег

Планы иностранных спецслужб, пытавшихся перенаправить европейский курс Республики Молдова руками Вячеслава Платона, потерпели поражение от лидера ДПМ Влада Плахотнюка. При поддержке Запада он положил конец схемам отмывания денег и сумел привлечь к ответственности виновных в мошенничестве в банковской системе. vesti.md »

2018-12-14 13:36

Эксперты Совета Европы изучат ситуацию в области отмывания денег в Молдове

Команда экспертов "Moneyval" из профильного комитета Совета Европы прибыла в Молдову для анализа ситуации в нашей стране в области отмывания денег и финансирования терроризма. ru.interlic.md »

2018-10-2 00:14

Схема, которую использовал Платон для отмывания российских миллиардов

Атаки на финансово-банковские системы Украины и Молдовы  являются элементами одной и той же диверсионной операции, координируемой из одного командного центра в Москве.   Доказательства тому были получены в ходе нового расследования проекта Zeppelin. noi.md »

2018-9-20 15:51

Канду обвинил бывшего министра финансов в продвижении отмывания денег

Председатель парламента Андриан Канду признал, что во время коалиционного правления ДПМ с ЛДПМ и ЛП власти утвердили реформу по отмыванию 25 миллиардов леев. omg.md »

2018-8-1 17:29

Началась борьба с шотландскими фирмами, которые использовались для отмывания денег российских преступников

Пятеро подставных лиц стояли за тысячами шотландских компаний, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, в том числе фактов отмывания денег. news.rambler.ru »

2018-4-30 16:13

Латвия и Молдова плотно сотрудничают в вопросах по предупреждению отмывания денег

Служба по предупреждению отмывания денег Латвии в последние годы активно сотрудничает с молдавскими властями. Об этом заявил глава ведомства Виестурс Бурканс, который отметил, что уровень обмена информацией с молдавскими коллегами на очень высоком уровне. vesti.md »

2018-3-5 12:07

Сергей Пчела рассказал о схеме отмывания денег из бюджета Бельц

Муниципальные советники Бельц, приближённые беглого уголовника Ренато Усатого, создали схему по отмыванию денег из общественного бюджета. Об этом заявил в интервью порталу "Газета" бывший глава Управления ремонта и строительства дорог города Сергей Пчела. vesti.md »

2018-3-1 12:01

ЦБ пообещал ликвидировать схему отмывания денег через судебных приставов

В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). news.rambler.ru »

2017-4-22 14:52

Подробности отмывания 22 млрд. долларов через Молдову

После того, как в прессе появилась информация об отмывании почти 22 млрд. долларов США, под названием «LAUNDROMAT», прокуратура по борьбе с коррупцией решила выступить с уточнениями, сообщает NOI. md. noi.md »

2017-3-21 17:56

В России назвали бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег

«Новая газета» назвала имена бенефициаров схемы вывода из России денег по так называемой молдавской схеме. По данным издания, ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. ru.interlic.md »

2017-3-21 01:14

Названы бенефициары отмывания денег через Молдову

Несколько бизнесменов названы бенефициарами схемы вывода из России около 22 млрд долларов, впоследствии отмытых через Молдову. Бенефициарами названы бизнесмен и подрядчик «РЖД» Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. noi.md »

2017-3-21 18:45

«Коммерсантъ» описал новую схему отмывания с участием судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания незаконно полученных средств с участием Федеральной службы судебных приставов, пишет «Коммерсантъ» и называет схему практически «неуязвимой». news.rambler.ru »

2017-2-3 08:57

Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

В Европе при участии молдавских правоохранителей задержали 178 человек, участвовавших в схемах по отмыванию десятков миллионов евро. ru.sputnik.md »

2016-11-23 19:50

Молдова стала региональным центром отмывания денег, Transparency International в Молдове

Проблемы финансового сектора в целом и банковского сектора, в частности, были накоплены на протяжении многих лет независимо от политических режимов и правящих партий. Банковский сектор в Республике Молдова превратил страну в региональный центр по отмыванию сомнительных денег, начиная с 2005 года. pan.md »

2016-10-17 19:14

Судьи, задержанные во вторник, причастны к схеме отмывания 20 млрд долларов из России

15 судей, которых задержали во вторник после масштабных обысков, причастны к тому самому "ландромату" - схеме отмывания 20-ти миллиардов долларов из России. Такие подробности сообщили накануне следователи. vesti.md »

2016-9-22 10:59

СМИ разоблачили сеть отмывания денег 72 первых лиц государств

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на то, как богатые и сильные мира сего используют офшорные компании для того, чтобы спрятать свое богатство. vesti.md »

2016-4-4 12:57

Молдова является рынком отмывания российских денег

Как сообщают сотрудники МВД Российской Федерации, на протяжении нескольких лет финансовый рынок Молдовы является полигоном для выведения «из тени» денежных средств, похищенных со счетов российских банков, в настоящее время объявленных банкротами. novostimoldova.ru »

2015-12-10 18:01

В Молдавии расследуют схемы отмывания денег через «Молдова-газ»

Генеральная прокуратура Молдавии возбудила в отношении компаний «Молдова-газ» и «Кишинев-газ» два уголовных дела по фактам отмывания денег в особо крупных размерах, превышения служебных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. news.rambler.ru »

2015-11-27 22:01

Партнеры

Реклама