2021-10-10 16:30 |
Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) Республики Молдова в сотрудничестве с аналогичной службой из Румынии выявила криминальную типологию отмывания денег, осуществляемую организованной преступной группой, передает Noi.
md.
По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, незаконные действия были осуществлены путем набора 86 граждан Республики Молдова, которы.
Подробнее читайте на noi.md ...
Сотрудники Таможенной службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели 18 обысков в муниципии Кишинёв и за его пределами в течение июля текущего года, передаёт Noi. noi.md »
2025-07-31 15:00
Прокуроры PCCOCS и Государственная налоговая служба объявили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 500 000 леев компании в Кишиневе, предоставляющей услуги в Соединенных Штатах. noi.md »
2024-04-03 10:00
Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации на Украине с целью переправки в ЕС граждан СНГ, в том числе граждан России, жителей ОРДЛО, Приднестровской Молдавской Республики и некоторых стран с повышенной террористической угрозой. noi.md »
2020-11-04 17:03
Попытка контрабанды сигарет была пресечена пограничниками Северного регионального управления. Партия в 200 тысяч сигарет без акцизной марки была найдена в транспортном средстве, которое ехало в направлении реки Прут, откуда планировалось перевести сигареты в соседнюю страну. noi.md »
2019-10-09 07:50
Три сотрудника Таможенной службы Молдовы пойдут под суд за пособничество провозу контрабанды через госграницу ru.sputnik.md »
2017-08-29 18:25
В столичных правоохранительных органах раскрыли схему, по которой действовал злоумышленник ru.sputnik.md »
2017-08-02 11:53
Задержанные чиновники и экономические агенты пытались реализовать схему по отчуждению 30 гектаров земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия. pan.md »
2016-11-22 17:21
Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь рассказал, как действующие и бывшие чиновники получали взятки за реализацию преступной схемы. ru.sputnik.md »
2016-11-22 16:41
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь рассказал, какую роль играли молдавские судьи в схеме по отмыванию 20 миллиардов долларов США. ru.sputnik.md »
2016-09-21 15:41