Прошли новые обыски по делу о "банковском мошенничестве": что нашли
Правоохранительные органы продолжают расследование. На очередном этапе потребовались новые обыски у подозреваемых. ru.sputnik.md »
мошенничестве - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 234
Плахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
Правоохранительные органы продолжают расследование "банковского мошенничества" и выдвигают новое обвинение Владимиру Плахотнюку. ru.sputnik.md »
2022-1-4 17:43
Темное прошлое нового канцлера Германии Олафа Шольца: Дело о мошенничестве, кражи на стройках и протесты антиглобалистов
Олаф Шольц, сменивший Ангелу Меркель, не так скучен, каким кажется на первый взгляд kp.ru »
2021-12-13 07:00
Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
Десятки людей, причастных к преступной группе, задержаны правоохранительными органами. ru.sputnik.md »
2021-11-24 17:01
Бывших глав ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничестве
Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер обвинен в мошенничестве. Об этом сообщает Sky Sports. Прокуратура Швейцарии расследовала деятельность Блаттера на посту главы ФИФА на протяжение шести лет. noi.md »
2021-11-2 19:10
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
Правоохранительные органы арестовали еще одну крупную сумму активов. ru.sputnik.md »
2021-10-11 10:15
Экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заочно арестован по делу о мошенничестве
Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева суд рассмотрит в следующую пятницу, 27 августа 2021 kp.ru »
2021-8-25 14:44
Парламент на паузе: юркомиссия изучит документы о "банковском мошенничестве"
Народные избранники отправились на рассмотрение отчета, присланного генпрокурором. ru.sputnik.md »
2021-8-20 10:33
Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том
Объем уголовного дела действительно внушающий - одно только обвинительное заключение содержит 630 страниц. ru.sputnik.md »
2021-7-30 10:45
Полиция проверяет на педофилию москвича, который сам пришёл в отдел с заявлением о мошенничестве
Мужчина пришёл в полицию заявить о другом преступлении, но после его рассказа оперативники заинтересовались и им самим kp.ru »
2021-7-27 11:11
Российского бизнесмена обвинили в мошенничестве в США
Он якобы ввел в заблуждение американские власти о рисках для национальной безопасности Соединенных Штатов kp.ru »
2021-7-14 11:12
Замдиректор департамента Минобрнауки РФ Коровин задержан по делу о мошенничестве
Задержанный проходит по делу о «Мошенничестве при получении выплат, по предварительному сговору» kp.ru »
2021-6-12 13:16
Замдиректора департамента Минобрнауки РФ Коровина задержан по делу о мошенничестве
Задержанный проходит по делу о «Мошенничестве при получении выплат, по предварительному сговору» kp.ru »
2021-6-12 13:16
Прокуратура сняла обвинения в финансовом мошенничестве с Вячеслава Платона
Решением прокурора с сомнительной репутацией Елены Черуца, бизнесмен Вячеслав Платон, осужденный ранее на 18 лет тюрьмы по обвинению в незаконных финансовых махинациях, оказался невиновным. omg.md »
2021-5-28 19:30
В Молдову из Испании экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
В Молдову экстрадировали находящегося шесть лет в международном розыске подозреваемого, проходящего по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. ru.sputnik.md »
2021-5-21 13:00
Врач предупредил россиян о мошенничестве с "бесплатным медобследованием"
Специалист заявил, что к звонкам с подобными предложениями следует относиться с настороженностью kp.ru »
2021-5-6 06:42
Новые детали в деле о мошенничестве по получению гражданства Румынии
В Национальном антикоррупционном центре рассказали об итогах обысков в офисах некоторых компаний, проходящих по делу о мошенничестве с получением гражданства соседнего государства. ru.sputnik.md »
2021-4-10 17:15
Обвиняемая в мошенничестве с имуществом Баталовых попала в поле зрения уголовного розыска еще в 80-ые годы
О свадьбе Натальи Дрожжиной и цыганского артиста Бориса Буряце рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го (убойного) отдела МУРа Игорь Васильев kp.ru »
2021-4-7 23:32
Испания выдала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина
Правоохранительные органы обвиняют Олега Андрианова в покушении на мошенничество в особо крупном размере kp.ru »
2021-3-30 19:00
Новый эпизод по делу о банковском мошенничестве: что заявили в Генпрокуратуре
На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении и направлении в суд материалов по другому эпизоду, отделенному от дела о "банковском мошенничестве". ru.sputnik.md »
2021-3-25 10:57
Плынгэу – о банковском мошенничестве: «Создается впечатление, что это сценарий фильма, а не реальность»
Депутат Платформы DA Дину Плынгэу, рассказывая о банковском мошенничестве, сказал, что «создается впечатление, что это сценарий фильма, а не реальность». Депутат в своем посте рассказывает, как в нашу страну «поступило» 17 миллионов долларов, которые были бы признаны фиктивными, передает telegraph. noi.md »
2021-3-21 17:32
Новые детали дела о банковском мошенничестве: что заявили в Генпрокуратуре
Дело на задержанного несколько месяцев назад бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii передано в суд. ru.sputnik.md »
2021-3-16 18:05
Обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма задержали в Испании
Следствие предоставило все необходимые материалы, чтобы их направили в Испанию для запроса о выдаче обвиняемого kp.ru »
2021-2-26 08:10
В нескольких офисах ANP прошли обыски по делу о мошенничестве с банковскими картами
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудники Национального следственного инспектората проводят обыски в Управлении внутренней защиты Национального управления пенитенциарных учреждений (ANP). noi.md »
2021-2-19 18:22
Европол предупредил о мошенничестве с отрицательными COVID-тестами
Полицейская служба Евросоюза Европол в понедельник предупредила о незаконной торговле фальшивыми сертификатами об отрицательных результатах теста на коронавирус. "В то время как ограничения на путешествия остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью производить и продавать фальшивые сертификаты теста на COVID-19", - сообщается на сайте Европола. noi.md »
2021-2-3 21:00
Полиция предупреждает о телефонном мошенничестве: что надо знать
Бесплатный сыр бывает в мышеловке, а бонусы и нежданные-негаданные денежные прибыли – в обещаниях аферистов. ru.sputnik.md »
2021-1-24 13:18
Банк России предостерёг россиян о новом мошенничестве по телефону
Преступники представляются сотрудниками МВД и сообщают, что на вас завели уголовное дело kp.ru »
2021-1-22 12:31
Декан факультета РАНХиГС арестована по делу о мошенничестве
Персонал академии начислял себе дополнительную зарплату, а потом ее делил kp.ru »
2020-12-29 14:30
Деньги Баталовых под угрозой: обвиненные в мошенничестве Цивин и Дрожжина спешно распродают имущество
Вдова Народного артиста переживает за выведенные со счетов миллионы kp.ru »
2020-12-24 19:20
Келли Кларксон обвинила бывшего мужа в мошенничестве
И так не простой развод 38-летней певицы с мужем и по совместительству менеджером Брэндоном Блэкстоком стал еще драматичнее, передает ok-magazine. ru. В судебных документах, обнародованных порталом TMZ, Келли Кларксон назвала соглашение, которое она заключила с компанией экс-супруга, «мошенничеством и уловкой». noi.md »
2020-12-12 02:30
Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника
Бывший советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов скрылся от ФБР в 2016 году kp.ru »
2020-12-7 20:50
Новые обыски и задержания по делу о банковском мошенничестве
Прокуратура провела обыски по громкому делу о банковском мошенничестве. В результате следственных мероприятий, задержаны шестеро человек. ru.sputnik.md »
2020-12-4 12:52
Бывший замминистра энергетики Кравченко стал обвиняемым по делу о мошенничестве
Бывший заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко стал фигурантом дела о мошенничестве. Появилась информация, что ему предъявлено обвинение по уголовному делу, которое было возбуждено ещё в 2018 году. news.rambler.ru »
2020-10-29 15:28
Суд отказался арестовать обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталовых
По версии следствия, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обманным путем завладели недвижимостью и сбережениями семьи артиста kp.ru »
2020-10-27 19:51
Экс-замглавы «Российского энергетического агентства» арестовали по делу о мошенничестве
Обвиняемый готовил 3,9 миллиона рублей для дачи взятки должностному лицу kp.ru »
2020-10-23 11:45
«Они терзают мое сердце»: В деле о мошенничестве с наследством Алексея Баталова исчезло важное доказательство
Пропала нотариальная книга, в которой был зарегистрирован договор пожизненной ренты между дочерью артиста и Натальей Дрожжиной kp.ru »
2020-10-19 20:23
«Подпись Баталова могли подделать»: по делу о мошенничестве с имуществом актера проводится новая экспертиза
Вдова и дочь артиста признаны потерпевшими, но обвинение пока никто не предъявлено kp.ru »
2020-10-16 11:45
Компанию "Glorinal" обвиняют в мошенничестве
"Через два года узнали, что попали в число тех 71 приобретателей, чье жилье было заложено Glorinal под получение кредита в одном из коммерческих банков" vedomosti.md »
2020-10-16 19:23
Прокуратура сняла с Таубер и Апостоловой обвинения в банковском мошенничестве
С двух депутатов партии "Шор", бывших акционеров Unibank, сняты обвинения в участии в банковском мошенничестве. ru.sputnik.md »
2020-10-2 18:56
Дело о мошенничестве с имуществом семьи артиста Баталова возбудил СК
По версии следствия, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились имущества kp.ru »
2020-9-18 16:00
Американского миллиардера обвиняют в мошенничестве при зачислении дочери в университет
В США набирает обороты коррупционный скандал, связанный с поступлением детей известных родителей в вузы kp.ru »
2020-9-7 10:38
Эксперты рассказали о новом мошенничестве с проездными картами
Мошенники продают поддельные карты и оформляют "липовое" зачисление в вуз kp.ru »
2020-8-21 16:45
Поможет ли уголовная статья о налоговом мошенничестве бороться с уклонением от налогов, рассказал эксперт
Ранее российские правоохранители предложили добавить в Уголовный кодекс статью за налоговое мошенничество kp.ru »
2020-7-27 14:42
Актриса из «О чем говорят мужчины?» заявила в полицию о мошенничестве
Женщина совершала покупки в интернете и попалась на уловку преступников kp.ru »
2020-6-29 11:05
Серебренников, Малобродский и Итин признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере
В пятницу, 26 июня, в Мещанском суде будет вынесен приговор по делу «Седьмой студии» kp.ru »
2020-6-26 12:18
Дуров обвинил Instagram и Facebook в мошенничестве
В доказательство своих слов бизнесмен привел рекламные посты с цитатами, которые ему не принадлежат kp.ru »
2020-6-18 02:04
Стояногло: Плахотнюк будет обвинен в мошенничестве. Дело Платона сфабриковано от начала до конца
«Сегодня будет предъявлено новое обвинительное заключение против Плахотнюка - создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег. Документы сразу же будут отправлены в США для его выдачи и привлечения к ответственности», - сказал Стояногло. vedomosti.md »
2020-5-18 11:29
Власти США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что обвиняемый продал инвесторам фальшивок на $26 миллионов kp.ru »
2020-3-14 01:22
Дело о "краже века": экс-главе Нацбанка предъявлено обвинение в мошенничестве
В скором времени уголовно-процессуальные действия коснутся и других публичных и должностных лиц, замешанных в "исчезновении" миллиарда. ru.sputnik.md »
2020-3-5 19:49
UPDATE: Обыски в НБМ в рамках дела о банковском мошенничестве. Первые задержания
UPDATE 9:25 По сообщению ZdG, были задержаны два заместителя председателя НБМ и несколько сотрудников. Один из задержанных заместителей председателя – Аурелиу Чинчлей, муж депутата-демократа Руксанды Главан. noi.md »