Илана Шора обвиняют в хищении 5 миллиардов леев из ВЕМ

2016-8-24 20:41

Дело, заведенное на примара Оргеева Илана Шора в связи с обвинением его в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, передано в суд. Шора обвиняют в том, что в период с 4 по 25 ноября 2014 года он "отмыл" посредством офшорных компаний и присвоил 5 миллиардов леев из ВЕМ.

Согласно информации прокуроров, данные деньги были выведены путем предоставления кредитов компаниям, принадлежащим Шору.

Гарантиями возвращения данных кредитов были фиктивные контракты с российскими банковскими структурами.

Согласно обвинительному заключению, ответчик убедил Административный совет BEM голосовать. . . .

Подробнее читайте на enews.md ...

илана шора обвиняют хищении миллиардов леев вем

212 +

Источник: enews.md

Рейтинг новостей: 212

Дело Илана Шора останется в Апелляционной палате Кагула

Апелляционная палата Кагула и в дальнейшем будет рассматривать дело беглого депутата Илана Шора. Верховная судебная палата отклонила 6 апреля ходатайство адвоката Юлиана Балана, который потребовал перенести судебное разбирательство в другую инстанцию того же уровня. noi.md »

2020-04-07 16:55