2020-8-11 15:44 |
По запросу Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал наложение ареста на активы в размере 1,9 млрд леев, принадлежащие коммерческому банку, который фигурирует в деле о банковском мошенничестве.
Прокуратура применила эту меру в целях возмещения ущерба, причиненного отмыванием денег в интересах организованной преступной группы и злоупотреблением служебным положением. Впоследствии возможна кон.
Подробнее читайте на noi.md ...
Активы на сумму более 7 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) в рамках НАЦ на основании прокурорских поручений на прошлой неделе. Среди них 2 актива, арестованных по делу об отмывании денег, и один — о контрабанде, включая акционерный капитал и денежные средства. noi.md »
2022-11-14 11:14
Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила об аресте активов и банковских счетов на сумму 55,4 млн. леев в рамках уголовных дел об отмывании денег в особо крупном размере, в которых фигурирует бывший лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк. ru.interlic.md »
2019-10-30 23:14
Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на активы Влада Плахотнюка на сумму более 55 млн леев в рамках уголовных дел об отмывании денег, возбужденных на имя бывшего лидера ДПМ. Так, в период уголовного преследования были наложены аресты на: банковские счета, принадлежащие физическому лицу Владимиру Плахотнюку в Victoriabank, на которых фигурирует сумма 15 275 000 леев; денежные noi.md »
2019-10-30 10:20
На этой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов подало заявку на арест активов на сумму около полумиллиона леев. Общая сумма активов, на которых наложен секвестр с момента создания агентства, составляет около 1 млрд леев. noi.md »
2019-09-09 13:40
Прокуратура наложила арест на имущество «Avia Invest», компании, которая взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева на 49 лет, поэтому сейчас никто не может перенять концессионный договор, заявила премьер-министр РМ Майя Санду в интервью радиостанции «Свободная Европа», пишет mold-street. noi.md »
2019-08-25 10:15
О всемирном аресте активов экс-владельца ПриватБанка издал приказ Высокий суд Лондона kp.ru »
2017-12-21 07:00